“这个赌博集团组织严密、分工明确，有‘股东’‘岗头’‘打水’‘放冲’‘背包’‘扫码’，专人放哨、专车接送，附近很多村民受高薪诱惑加入。”9月9日，河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波介绍说，该院依法对秦某等22人以涉嫌开设赌场罪提起公诉后，7月至8月，法院分别判处秦某等22名被告人有期徒刑七年三个月至十个月，对组织、领导犯罪集团的首要分子秦某、赵某、蔡某3人，各并处罚金13万元。

赌资流水超千万元

家住安阳市某县的辛某经营着一家KTV，顾客小韩经常到KTV唱歌。2023年初，辛某经小韩介绍到汤阴县某村附近一处新开的赌场玩。从晚上九点到凌晨两点，辛某输了1.5万元。

“这不过是赌客中的冰山一角。”汤阴县公安局民警介绍说，2023年9月，公安机关在工作中发现某村庄附近有人开设赌场，聚众赌博，经侦查，一个以秦某、赵某、蔡某、张某（另案处理）4人为核心的开设赌场犯罪团伙浮出水面。自2023年3月以来，秦某等人将赌场设在荒凉偏僻的乡间农田、树林附近，搭建临时帐篷，里面摆些桌椅板凳、接上灯光电源，以“推牌九”等形式组织赌博，每次下注最少百元，多达1万元，均使用现金下注。据统计，这个简易赌场累计参赌人员达370余人，赌资流水1377万余元。

“虽然赌场简易，但是赌场有专人管理负责，人员分工明确，附近村民纷纷加入进来，参与搭建帐篷、外围放哨或用自家面包车接送赌客，社会危害性极大。”汤阴县检察院检察官刘保岩介绍说，每天赌博结束后，赌场股东为工作人员发放工资，岗哨、司机、介绍赌客和兑换赌资的人员等都有200元到700元不等的工资。

引导侦查确保案件不漏人不漏罪

2023年10月，检察机关应邀介入后发现，这是一起典型的开设赌场犯罪案件，如何准确认定赌资和明确犯罪团伙成员的地位、作用是办案关键。

在引导侦查阶段，检察官先后与侦查人员召开3次检警协作推进会，充分沟通查证要点，列明侦查提纲，达成侦查共识：一方面，加大对犯罪团伙主要成员的追逃力度，查明赌场组织架构、人员分工、抽头渔利等情况；另一方面，以赌博中使用现金、需要扫码兑换为切入点，倒查赌资结算路径，排查涉案人员及其亲属微信支付账号的大额资金、异常流水。

“在审查批准逮捕后，我们继续跟进，主要引导侦查人员收集固定核心定罪证据，梳理在案证据，确保案件不漏人、不漏罪。”于静波介绍说。

因犯罪嫌疑人数量较多，2024年1月16日、3月27日，公安机关将其中15名犯罪嫌疑人分两批移送至检察机关审查起诉。3月至8月，剩余7名犯罪嫌疑人分别被移送审查起诉。

准确认定分层处理

“我只是个打工的，怎么就犯罪了呢？”在审查起诉阶段，犯罪嫌疑人王某在接受讯问时提出了疑问。

办案检察官发现，有这样困惑的犯罪嫌疑人不止一个。为此，检察官在办案的同时主动开展释法说理，通过摆事实讲证据，详细解释犯罪数额如何计算以及个人在犯罪团伙中承担的职能、起到的作用等，促使犯罪嫌疑人对自身行为构成犯罪有明确的认知，理解刑期计算依据。

“综合考虑案件情况，检察机关将该赌博犯罪团伙认定为犯罪集团，根据犯罪嫌疑人在其中的地位、作用进行分层处理，贯彻落实宽严相济刑事政策，最大限度打击赌博犯罪，铲除滋生土壤。”汤阴县检察院分管副检察长石红说道。

该院将开设赌场犯罪集团中从事管理职能、通过坐庄参与赌博、拉拢赌客的赌场股东秦某等人认定为主犯，从严打击；对为获取报酬而加入的普通人员，因其主观恶性和社会危害性小于管理层，认定为从犯；对于主动投案自首、认罪悔罪的犯罪嫌疑人，建议依法从轻或减轻处罚。

4月至8月，该院将22名犯罪嫌疑人分批向法院提起公诉。为依法严惩犯罪，综合考虑该案社会危害性，该院在提起公诉时对所有被告人均建议判处实刑。最终，法院全部采纳了检察机关的起诉意见并宣判。目前，判决已生效。

【来源：检察日报·明镜周刊 作者：刘立新 郑茜 孙鹏杰 侯晓路】